写于 2017-04-18 14:04:07| 澳门威尼斯人官网| 环境

主页 | 要闻 中国多家金融机构帮助朝鲜洗钱躲避制裁 2017-03-28 Tweet 打印 分享 评论 电邮 据美国之音报道,中国多家金融机构帮助朝鲜银行洗钱,躲避制裁

日前,纽约联储银行孟加拉国央行账户被盗8100万美元之后,朝鲜成为主要涉嫌

美国福布斯新闻3月27日援引一位消息人士的话说,美国检方可能会比照处理中国女富商马晓红的方式处理这起盗窃案

美国司法部去年9月指控中国丹东女富商马晓红和其旗下的丹东鸿翔实业发展有限公司向朝鲜出口违禁商品,帮助朝鲜洗钱

报道表示,丹东鸿翔并非是唯一与朝鲜合作的中国金融实体,光鲜也不是唯一涉及洗钱的朝鲜银行

联合国安理会委托的一个专家组上个月发布研究报告指出,尽管联合国加大了对朝鲜的制裁力度,朝鲜金融机构依然继续利用国际金融系统开展银行业务,手段是境外合作,主要对象是中国的金融机构

专家因此呼吁,纽约联储孟加拉账户的盗窃案的侦办不该停留于马晓红模式,应该顺藤摸瓜,抓出幕后的元凶

美国专栏作家章家敦对福布斯新闻说,此案目前的所有线索都指向平壤和北京,美国应该关闭有关中国金融机构在纽约的美元账户

(责编:嘉远) 评论 (0) 添加评论 打印 分享 电邮